准油股份:第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD

证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2025-039

新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月11日，以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第九次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于2025年11月14日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

本议案有表决权董事6名，公司关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：

同意6票、反对0票、弃权0票，获得通过。同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见2025年11月15日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：2025-040）。

（二）审议了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权期限的议案》

本议案有表决权董事6名，公司关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：

同意6票、反对0票、弃权0票，获得通过。同意提交公司2025年第三次临时股东会审

1新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD议。

（三）审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。