新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD

证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2026-010

新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于2026年3月5日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于2026年3月10日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司 9名董事全部出席会议，其中董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》

本议案有表决权董事6名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决。经表决：同意

6票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会前，已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司2026年3月12日在指定信息披露媒体发布的《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》

本议案有表决权董事6名，董事简伟、吕占民、张敏因2025年度兼任公司高级管理人员回避表决。经表决：同意6票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案在提交董事会前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《薪酬管理制度（2024年12月）》规定，公司高级管理人员的基本工资、

1新疆准东石油技术股份有限公司

XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD岗位工资、考核薪酬已按月结合所在岗位的管理指标考核发放；结合公司总经理（代表经营班子）与董事长（代表董事会）签署的年度业绩合同，和公司安全生产情况，以及根据《2025年度业绩预告》披露的公司整体扣除后的营业收入、利润完成情况测算的高级管

理人员2025年度综合得分，风险薪酬不予发放；预计公司实际完成的扣非净利润指标为亏损，未达到董事会下达扣非净利润指标的85%，绩效年薪0元、无业绩奖励。

公司高级管理人员2025年度薪酬总额较2024年度下降约20%，符合《上市公司治理准则》的要求，即公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司较上一会计年度亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬相应下降。

三、备查文件

1.第八届董事会第十三次（临时）会议决议

2.2026年第一次独立董事专门会议决议

3.董事会薪酬与考核委员会关于2025年度高级管理人员薪酬考核情况的审查意见

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会

2026年3月11日

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