证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2025044

合肥城建发展股份有限公司

2024年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年

4月10日发出会议通知。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00；

网络投票时间：2025年5月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

7日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100号琥珀五环国际 A座十四楼会

议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋德润先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2025年4月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计373名，代表有效表决权股份总数为

483360198股，占公司股份总数的60.1724%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份总数为

476701159股，占公司股份总数的59.3435%。

（2）通过网络投票的股东共371人，代表有效表决权股份总数为6659039股，占公司股份总数的0.8290%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计371人，代表有效表决权股份总数为

6659039股，占公司股份总数的0.8290%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股。

（2）通过网络投票的中小股东371人，代表有效表决权股份总数为6659039股，占公司股份总数的0.8290%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所

束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意480912298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4936%；反对1784100股；弃权663800股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4211139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.2394%；

反对1784100股；弃权663800股。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意480910198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4931%；反对1786200股；弃权663800股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4209039股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.2079%；反对1786200股；弃权663800股。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意480835298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4776%；反对1838400股；弃权686500股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4134139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.0831%；

反对1838400股；弃权686500股。

4、审议通过《公司2024年度报告及摘要》；

表决结果：同意480846898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4800%；反对1838800股；弃权674500股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4145739股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.2573%；

反对1838800股；弃权674500股。

5、审议通过《公司2024年度利润分配方案》；

表决结果：同意480488338股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4059%；反对2194460股；弃权677400股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3787179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.8728%；

反对2194460股；弃权677400股。

6、审议通过《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

表决结果：同意480593398股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4276%；反对2084900股；弃权681900股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3892239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.4505%；

反对2084900股；弃权681900股。

7、审议通过《公司监事2024年度薪酬的议案》；

表决结果：同意480579998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4248%；反对2084600股；弃权695600股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3878839股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.2492%；

反对2084600股；弃权695600股。

8、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意480812158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4728%；反对1869240股；弃权678800股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4110999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.7356%；

反对1869240股；弃权678800股。9、审议通过《关于拟聘请2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意480831298股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4768%；反对1850000股；弃权678900股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4130139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.0230%；

反对1850000股；弃权678900股。

10、审议通过《关于2025年度融资计划的议案》；

表决结果：同意480764198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4629%；反对1897700股；弃权698300股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4063039股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.0154%；

反对1897700股；弃权698300股。

11、审议通过《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意184168242股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.5895%；反对1954600股；弃权680300股；回避296557056股。其中，中

小股东投票结果：同意4024139股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.4312%；反对1954600股；弃权680300股。

12、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意184070342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.5371%；反对2024200股；弃权708600股；回避296557056股。其中，中

小股东投票结果：同意3926239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.9610%；反对2024200股；弃权708600股。

13、审议通过《关于2025年度担保计划的议案》；

表决结果：同意480494698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4072%；反对2158000股；弃权707500股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3793539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.9683%；

反对2158000股；弃权707500股。

14、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

表决结果：同意480774998股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4652%；反对1907000股；弃权678200股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4073839股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.1776%；

反对1907000股；弃权678200股。五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公

司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日