证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2025090

合肥城建发展股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年10月23日发出会议通知。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月19日（星期三）15:00；

网络投票时间：2025年11月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月

19日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会

议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋德润先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2025年10月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计840名，代表有效表决权股份总数为

481860598股，占公司股份总数的59.9857%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份总数为

476701159股，占公司股份总数的59.3435%。

（2）通过网络投票的股东共838人，代表有效表决权股份总数为5159439股，占公司股份总数的0.6423%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计838人，代表有效表决权股份总数为

5159439股，占公司股份总数的0.6423%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股。

（2）通过网络投票的中小股东838人，代表有效表决权股份总数为5159439股，占公司股份总数的0.6423%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所

汪明月律师、瞿巍律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意479978461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6094%；反对1794737股；弃权87400股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意3277302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.5205%；

反对1794737股；弃权87400股。

2、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，具体表决情况如下：

2.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意479931661股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5997%；反对1798637股；弃权130300股；回避0股。其中，中小股东投票结果：同意3230502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6134%；

反对1798637股；弃权130300股。

2.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意479910461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5953%；反对1820137股；弃权130000股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3209302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.2025%；

反对1820137股；弃权130000股。

2.3审议通过《关于修订<重大决策程序规则>的议案》；

表决结果：同意479908361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5949%；反对1817837股；弃权134400股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3207202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.1618%；

反对1817837股；弃权134400股。

2.4审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意479907961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5948%；反对1818637股；弃权134000股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3206802股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.1541%；

反对1818637股；弃权134000股。

2.5审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意479910361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5953%；反对1814037股；弃权136200股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意3209202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.2006%；

反对1814037股；弃权136200股。

五、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日