证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2025069

合肥城建发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年8月20日发出会议通知。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00；

网络投票时间：2025年9月4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月

4日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会

议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋德润先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2025年8月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计302名，代表有效表决权股份总数为

482978180股，占公司股份总数的60.1249%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份总数为

476701159股，占公司股份总数的59.3435%。

（2）通过网络投票的股东共300人，代表有效表决权股份总数为6277021股，占公司股份总数的0.7814%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计300人，代表有效表决权股份总数为

6277021股，占公司股份总数的0.7814%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股。

（2）通过网络投票的中小股东300人，代表有效表决权股份总数为6277021股，占公司股份总数的0.7814%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所

束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

表决结果：同意480434560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4733%；反对2480420股；弃权63200股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意3733401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.4773%；

反对2480420股；弃权63200股。

五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月四日