证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2026040

合肥城建发展股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月21日发出会议通知。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00；

网络投票时间：2026年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月

12日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会

议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋德润先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2026年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计505名，代表有效表决权股份总数为

482017343股，占公司股份总数的60.0053%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份总数为

476701159股，占公司股份总数的59.3435%。

（2）通过网络投票的股东共503人，代表有效表决权股份总数为5316184股，占公司股份总数的0.6618%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计503人，代表有效表决权股份总数为

5316184股，占公司股份总数的0.6618%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股。

（2）通过网络投票的中小股东503人，代表有效表决权股份总数为5316184股，占公司股份总数的0.6618%。

中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月

律师、瞿巍律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

（二）本次股东会形成决议如下：

1、审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意481491983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8910%；反对388360股；弃权137000股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4790824股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1177%；

反对388360股；弃权137000股。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意481553083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9037%；反对328560股；弃权135700股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4851924股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.2670%；反对328560股；弃权135700股。

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意481555283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9041%；反对325660股；弃权136400股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4854124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.3084%；

反对325660股；弃权136400股。

4、审议通过《公司2025年度报告及摘要》；

表决结果：同意481553283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9037%；反对325560股；弃权138500股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4852124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.2708%；

反对325560股；弃权138500股。

5、审议通过《公司2025年度利润分配方案》；

表决结果：同意481551283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9033%；反对329260股；弃权136800股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4850124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.2332%；

反对329260股；弃权136800股。

6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意481465583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8855%；反对412360股；弃权139400股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4764424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6211%；

反对412360股；弃权139400股。

7、审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意481549083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9029%；反对333360股；弃权134900股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4847924股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1918%；

反对333360股；弃权134900股。

8、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意481546783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9024%；反对335160股；弃权135400股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4845624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1485%；反对335160股；弃权135400股。

9、审议通过《关于2026年度融资计划的议案》；

表决结果：同意481457983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8840%；反对425860股；弃权133500股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4756824股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4782%；

反对425860股；弃权133500股。

10、审议通过《关于2026年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意184895227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6953%；反对431560股；弃权133500股；回避296557056股。其中，中小

股东投票结果：同意4751124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3709%；反对431560股；弃权133500股。

11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意184995227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7492%；反对331560股；弃权133500股；回避296557056股。其中，中小

股东投票结果：同意4851124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.2520%；反对331560股；弃权133500股。

12、审议通过《关于2026年度担保计划的议案》；

表决结果：同意481436283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8795%；反对435860股；弃权145200股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4735124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0700%；

反对435860股；弃权145200股。

13、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

表决结果：同意481460583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8845%；反对419860股；弃权136900股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4759424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5271%；

反对419860股；弃权136900股。

14、审议通过《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意184880427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6873%；反对437360股；弃权142500股；回避296557056股。其中，中小

股东投票结果：同意4736324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.0926%；反对437360股；弃权142500股。

15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意481535083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8999%；反对348260股；弃权134000股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4833924股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9285%；

反对348260股；弃权134000股。

五、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、律师对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日