证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2025100

合肥城建发展股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于

2025年11月26日发出会议通知。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）15:00；

网络投票时间：2025年12月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月

11日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月11日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会

议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋德润先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2025年11月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计729名，代表有效表决权股份总数为

482128856股，占公司股份总数的60.0191%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份总数为

476701159股，占公司股份总数的59.3435%。

（2）通过网络投票的股东共727人，代表有效表决权股份总数为5427697股，占公司股份总数的0.6757%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计727人，代表有效表决权股份总数为

5427697股，占公司股份总数的0.6757%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股。

（2）通过网络投票的中小股东727人，代表有效表决权股份总数为5427697股，占公司股份总数的0.6757%。

中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月

律师、瞿巍律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

（二）本次股东会形成决议如下：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意480756196股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7153%；反对1194860股；弃权177800股；回避0股。其中，中小股东投票

结果：同意4055037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.7101%；

反对1194860股；弃权177800股。

2、审议通过《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意184374640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.3549%；反对1018060股；弃权179100股；回避296557056股。其中，中

小股东投票结果：同意4230537股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.9435%；反对1018060股；弃权179100股。

五、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、律师对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日