证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2025092

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年11月25日14时在公司十四楼会议室召开。

会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2025年11月26日

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

《关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通

过《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》；

关联董事葛立新先生回避表决。《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的公告》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》；

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》具体内容详见2025年11月

26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日