证券代码：002209证券简称：达意隆公告编号：2026-025

广州达意隆包装机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年5月13日14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月13日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计183名，代表股份数量68537586股，占公司有表决权股份总数的34.4360％。其中：

1、现场出席本次会议的股东4名，代表股份数量54532786股，占公司有表

决权股份总数的27.3994％；

2、通过网络投票出席本次会议的股东179名，代表股份数量14004800股，

占公司有表决权股份总数的7.0366％。

公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果如下：

占与会有效占与会有效占与会有效同意票数表决权股份反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果总数比例总数比例总数比例

6835638699.7356%1352000.1973%460000.0671%通过

本次股东会上，公司独立董事陆正华女士代表全体独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意票数决权股份总数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果比例总数比例总数比例

6835808699.7381%1333000.1945%462000.0674%通过其中，中小投资者表决情况如下：

占中小投资者占中小投资者占中小投资者同意反对弃权有效表决权股有效表决权股有效表决权股票数票数票数份总数比例份总数比例份总数比例

1382530098.7183%1333000.9518%462000.3299%

3、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意票数决权股份总数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果比例总数比例总数比例

6835978699.7406%1294000.1888%484000.0706%通过其中，中小投资者表决情况如下：

占中小投资者占中小投资者占中小投资者同意反对弃权有效表决权股有效表决权股有效表决权股票数票数票数份总数比例份总数比例份总数比例

1382700098.7304%1294000.9240%484000.3456%

4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意票数决权股份总数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果比例总数比例总数比例

6833328699.7019%1326000.1935%717000.1046%通过其中，中小投资者表决情况如下：

占中小投资者占中小投资者占中小投资者同意反对弃权有效表决权股有效表决权股有效表决权股票数票数票数份总数比例份总数比例份总数比例

1380050098.5412%1326000.9468%717000.5120%5、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意票数决权股份总数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果比例总数比例总数比例

6833278699.7012%1586000.2314%462000.0674%通过其中，中小投资者表决情况如下：占中小投资者占中小投资者占中小投资者同意反对弃权有效表决权股有效表决权股有效表决权股票数票数票数份总数比例份总数比例份总数比例

1380000098.5376%1586001.1325%462000.3299%6、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意票数决权股份总数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果比例总数比例总数比例

6807922499.6900%1581000.2315%536000.0785%通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东吴小满先生、王燕囡女士已回避表决，其所持股份未计入本项议案有表决权股份总数。

其中，中小投资者表决情况如下：

占中小投资者占中小投资者占中小投资者同意反对弃权有效表决权股有效表决权股有效表决权股票数票数票数份总数比例份总数比例份总数比例

1379310098.4884%1581001.1289%536000.3827%7、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意票数决权股份总数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果比例总数比例总数比例

6807922499.6900%1583000.2318%534000.0782%通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东吴小满先生、王燕囡女士已回避表决，其所持股份未计入本项议案有表决权股份总数。其中，中小投资者表决情况如下：

占中小投资者占中小投资者占中小投资者同意反对弃权有效表决权股有效表决权股有效表决权股票数票数票数份总数比例份总数比例份总数比例

1379310098.4884%1583001.1303%534000.3813%8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果如下：

占与会有效表占与会有效占与会有效同意票数决权股份总数反对票数表决权股份弃权票数表决权股份结果比例总数比例总数比例

6807922499.6900%1583000.2318%534000.0782%通过

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东吴小满先生、王燕囡女士已回避表决，其所持股份未计入本项议案有表决权股份总数。

其中，中小投资者表决情况如下：

占中小投资者占中小投资者占中小投资者同意反对弃权有效表决权股有效表决权股有效表决权股票数票数票数份总数比例份总数比例份总数比例

1379310098.4884%1583001.1303%534000.3813%

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，认为公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东会议事规则》

的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《2025年年度股东会决议》

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

2026年5月14日