证券代码：002209证券简称：达意隆公告编号：2025-040

广州达意隆包装机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年10月16日15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月16日

9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计97名，代表股份数量55743811股，占公司有表决权股份总数的28.0079％。其中：

1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54941683股，占公司有表

决权股份总数的27.6049％；

2、通过网络投票出席本次会议的股东92名，代表股份数量802128股，占公

司有表决权股份总数的0.4030％。

公司董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果如下：

占与会有占与会有占与会有效表决权反对票效表决权弃权效表决权序号议案同意票数结果股份总数数股份总数票数股份总数比例比例比例《关于修订<公

1.01司章程>的议5560531199.7515％1178000.2113％207000.0371％通过案》《关于修订<股

1.02东会议事规则>5560631199.7533％1178000.2113％197000.0353％通过的议案》《关于修订<董

1.03事会议事规则>5560631199.7533％1178000.2113％197000.0353％通过的议案》《关于废止<监

1.04事会议事规则>5560631199.7533％1178000.2113％197000.0353％通过的议案》

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》表决结果如下：

占与会有占与会有占与会有效表决权反对票效表决权弃权效表决权序号议案同意票数结果股份总数数股份总数票数股份总数比例比例比例《关于修订<独

2.01立董事工作制5560498399.7510％1191280.2137％197000.0353％通过度>的议案》《关于修订<分

2.02红管理制度>的5560428399.7497％1201280.2155％194000.0348％通过议案》《关于修订<未来三年股东回2.03报规划（2024-5559191199.7275％1188000.2131％331000.0594％通过

2026年）>的议案》《关于修订<募集资金使用管

2.045559988399.7418％1259280.2259％180000.0323％通过

理办法>的议案》《关于修订<关

2.05联交易决策制5559628399.7353％1259280.2259％216000.0387％通过度>的议案》《关于修订<对

2.06外担保决策制5559628399.7353％1259280.2259％216000.0387％通过度>的议案》《关于修订<董

2.075560801199.7564％1148000.2059％210000.0377％通过

事、高级管理人员薪酬考核管

理办法>的议案》《关于修订<董事、高级管理人

2.08员引咎辞职和5559988399.7418％1229280.2205％210000.0377％通过

罢免制度>的议案》《关于修订<投

2.09资管理制度>的5559688399.7364％1249280.2241％220000.0395％通过议案》《关于修订<选聘会计师事务

2.105560568399.7522％1161280.2083％220000.0395％通过

所管理办法>的议案》其中，子议案2.02、2.03及2.10的中小投资者表决情况如下：

占中小投资占中小投资占中小投资同意者有效表决反对者有效表决弃权者有效表决序号议案票数权股份总数票数权股份总数票数权股份总数比例比例比例《关于修订<分红

2.0266260082.6053％12012814.9762％194002.4186％管理制度>的议案》《关于修订<未来三年股东回报规划

2.0365022881.0629％11880014.8106％331004.1265％

（2024-2026年）>的议案》《关于修订<选聘

2.10会计师事务所管理66400082.7798％11612814.4775％220002.7427％办法>的议案》三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、冼洁律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第一次临时股东大会决议》2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

2025年10月17日