证券代码：002209证券简称：达意隆公告编号：2025-008

广州达意隆包装机械股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二

次会议通知于2025年3月26日以专人送达的方式发出，会议于2025年4月8日11:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年末公司资产总额为2552123657.39元；归属于上市公司股东的所有

者权益合计为717625138.69元；2024年度实现营业收入1520759758.50元；

实现归属于上市公司股东的净利润69791683.36元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》根据公司2024年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于

谨慎性原则，预计公司2025年营业收入为18亿元，预计实现净利润1亿元，扣除非经常性损益后的净利润9000万元。

本财务预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理指标，不代表公司

2025年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实

现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》全文参见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》参见

公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，

不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司

相关制度，公司监事通过自我评价、相互评价的方式确定了2024年度监事从公司领取的税前薪酬，拟定了2025年度公司监事薪酬方案。本议案拆分成4个子议案逐项表决，关联监事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：

（1）关于公司监事会主席谢蔚女士2024年度薪酬情况的议案

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

（2）关于公司监事黄伟先生2024年度薪酬情况的议案

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

（3）关于公司监事梁殿胜先生2024年度薪酬情况的议案

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。（4）关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

2025年度，公司监事薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，在公司任职的监

事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体监事对该子议案回避表决。

2024年度监事任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于2025年4月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、备查文件

《第七届监事会第二次会议决议》广州达意隆包装机械股份有限公司监事会

2025年4月10日