证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2024-016

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间为：2024年5月23日（星期四）下午14:50起

（2）网络投票时间为：2024年5月23日（星期四）上午9:15至下午15:00其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；*通过深圳证券交

— 1 —易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月

23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6．股权登记日：2024年5月20日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议行使股东权利；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦

11楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及提案编码提案备注（该列打勾的提案名称编码栏目可以投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《2023年度内部控制评价报告》√

5.00《2023年度利润分配预案》√

6.00《2023年年度报告及其摘要》√

7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

8.00《关于2024年度公司融资额度的议案》√

9.00《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》√

—2—10.00《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》√《关于修订<董事会议事规则>以及关联交易、对外担保等制度的

11.00√议案》

12.00《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》√

13.00《关于续聘审计机构的议案》√《关于提请股东大会授权管理层处置重整计划已提存剩余偿债股

14.00√票的议案》

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的

15.00应选人数3人议案》（采用累积投票制）

15.01选举赵力宾先生为第七届董事会非独立董事√

15.02选举李建雄先生为第七届董事会非独立董事√

15.03选举黄筱赟先生为第七届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议

16.00应选人数2人案》（采用累积投票制）

16.01选举石维磊先生为第七届董事会独立董事√

16.02选举徐可先生为第七届董事会独立董事√《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选

17.00应选人数2人人的议案》（采用累积投票制）

17.01选举张彦先生为第七届监事会非职工代表监事√

17.02选举江鹏先生为第七届监事会非职工代表监事√

本次股东大会审议提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会

第十三次会议审议通过，详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）、《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-017）以及相关公告。

2、其他说明

（1）本次股东大会将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（2）本次股东大会审议提案涉及关联交易，出席会议的关联股东需要回避

—3—该提案表决。

（3）公司独立董事将在本次股东大会上进行2023年度工作述职。

三、会议登记办法

1．登记地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼

证券事务部（邮编：518064）

2．登记时间：2024年5月21日（星期二）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

3．登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代

理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2024年5月21日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系人：赵力宾、刘智洋

联系电话：0755-33356391、0755-33356808

传真：0755-33356392

通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 11B

邮编：518064

2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3．网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

—4—1．第六届董事会第十六次会议决议；

2．第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

—5—附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“362210”，投票简称为“飞马投票”。

2．填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

*选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

—6—达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日上午9:15，结束时

间为2024年5月23日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—7—附件二：

授权委托书

委托人姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

证券账户号码：

持有公司股份数量：股

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）

代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2023年年度股东大会，并按照下表表决意见指示对本次股东大会可投票提案进行投票（如没有作出明确表决意见指示，受托人有权按自己的意见投票），其代为行使股东表决权的后果由本人（单位）承担。

本人（单位）对本次股东大会提案的表决意见指示如下：

提案备注表决意见提案名称该列打勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《2023年度内部控制评价报告》√

5.00《2023年度利润分配预案》√

6.00《2023年年度报告及其摘要》√

7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

8.00《关于2024年度公司融资额度的议案》√

9.00《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》√

10.00《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》√《关于修订<董事会议事规则>以及关联交易、对外担保

11.00√等制度的议案》

—8—12.00《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》√

13.00《关于续聘审计机构的议案》√《关于提请股东大会授权管理层处置重整计划已提存

14.00√剩余偿债股票的议案》

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董

15.00应选人数3人同意票数事候选人的议案》（采用累积投票制）

15.01选举赵力宾先生为第七届董事会非独立董事√

15.02选举李建雄先生为第七届董事会非独立董事√

15.03选举黄筱赟先生为第七届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事

16.00应选人数2人同意票数候选人的议案》（采用累积投票制）

16.01选举石维磊先生为第七届董事会独立董事√

16.02选举徐可先生为第七届董事会独立董事√《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代

17.00应选人数2人同意票数表监事候选人的议案》（采用累积投票制）

17.01选举张彦先生为第七届监事会非职工代表监事√

17.02选举江鹏先生为第七届监事会非职工代表监事√

注：1．对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2．对于非累积投票提案，在表决意见项下的“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择

其一打“√”；对于累积投票提案，在拟选候选人对应的表决意见栏中填写选举票数。

3．对于涉及关联交易的提案，关联股东需要回避该提案表决，不可进行投票；关联股

东如对该提案选择了表决意见，其表决意见为无效表决。

4．如因股东多选、错选或字迹无法辨认导致表决意见不明或冲突的，股东对该提案的

表决意见视为“弃权”。

委托人（签名或加盖法人公章）：受托人（签名）：

委托日期：年月日受托日期：年月日

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