证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2025-023

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未获通过提案：《关于业绩承诺实现情况的议案》；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:50

（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）上午9:15至下午15:00其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；*通过深圳证

券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通

大厦11楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：董事长赵力宾先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公-1-司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共342人，

代表股份905730597股，占公司有表决权股份总数的34.0342％。

（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共3人，代表股份

795705657股，占公司有表决权股份总数的29.8999％。

（2）参加本次股东大会网络投票的股东共339人，代表股份110024940股，占公司有表决权股份总数的4.1344％。

2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共340人，代表股份110044940股，占公司有表决权股份总数的4.1351％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、聘

请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意886178066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8412％；

反对2743264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3029％；弃权

16809267股（其中，因未投票默认弃权16342167股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8559％。

中小股东总表决情况：

同意90492409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2322％；反对2743264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4929％；弃权16809267股（其中，因未投票默认弃权16342167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2749％。

表决结果：通过

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

-2-总表决情况：

同意886177166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8411％；

反对2743264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3029％；弃权

16810167股（其中，因未投票默认弃权16343067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8560％。

中小股东总表决情况：

同意90491509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2314％；反对2743264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4929％；弃权16810167股（其中，因未投票默认弃权16343067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2757％。

表决结果：通过

提案3.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意886108866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8336％；

反对2743264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3029％；弃权

16878467股（其中，因未投票默认弃权16343067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8635％。

中小股东总表决情况：

同意90423209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1693％；反对2743264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4929％；弃权16878467股（其中，因未投票默认弃权16343067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3378％。

表决结果：通过

提案4.00《2024年度内部控制评价报告》

总表决情况：

同意886091566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8317％；

反对3051564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3369％；弃权

16587467股（其中，因未投票默认弃权16344967股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8314％。

-3-中小股东总表决情况：

同意90405909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1536％；反对3051564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7730％；弃权16587467股（其中，因未投票默认弃权16344967股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0734％。

表决结果：通过

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意886255566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8498％；

反对2894464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3196％；弃权

16580567股（其中，因未投票默认弃权16332567股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8306％。

中小股东总表决情况：

同意90569909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3027％；反对2894464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.6303％；弃权16580567股（其中，因未投票默认弃权16332567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0671％。

表决结果：通过

提案6.00《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意886236766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8477％；

反对2901664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3204％；弃权

16592167股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8319％。

中小股东总表决情况：

同意90551109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2856％；反对2901664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.6368％；弃权16592167股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0776％。

-4-表决结果：通过

提案7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意884883966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6984％；

反对4055164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4477％；弃权

16791467股（其中，因未投票默认弃权16094067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8539％。

中小股东总表决情况：

同意89198309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0563％；反对4055164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.6850％；弃权16791467股（其中，因未投票默认弃权16094067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2587％。

表决结果：通过

提案8.00《关于业绩承诺实现情况的议案》

总表决情况：

同意48266807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.8559％；

反对61535433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.9120％；弃权

255500股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2322％。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份795672857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。

中小股东总表决情况：

同意48254007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.8494％；反对61535433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的55.9185％；弃权255500股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2322％。

表决结果：未通过

提案9.00《关于2025年度公司融资额度的议案》

总表决情况：

同意886184366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8419％；

-5-反对2744964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031％；弃权

16801267股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8550％。

中小股东总表决情况：

同意90498709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2380％；反对2744964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4944％；弃权16801267股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2676％。

表决结果：通过

提案10.00《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意884846666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6942％；

反对4302864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4751％；弃权

16581067股（其中，因未投票默认弃权16351067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8307％。

中小股东总表决情况：

同意89161009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0224％；反对4302864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9101％；弃权16581067股（其中，因未投票默认弃权16351067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0675％。

表决结果：通过

提案11.00《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意90054509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.8248％；

反对3151264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8633％；弃权

16851967股（其中，因未投票默认弃权16384067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.3119％。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份795672857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。

-6-中小股东总表决情况：

同意90041709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.8227％；反对3151264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.8636％；弃权16851967股（其中，因未投票默认弃权16384067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3137％。

表决结果：通过

提案12.00《关于开展业务合作暨日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意90535509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2618％；

反对2709964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4623％；弃权

16812267股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的15.2759％。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份795672857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。

中小股东总表决情况：

同意90522709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2598％；反对2709964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.4626％；弃权16812267股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2776％。

表决结果：通过

提案13.00《关于续聘审计机构的议案》

总表决情况：

同意886441766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8704％；

反对2730364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3015％；弃权

16558467股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8282％。

中小股东总表决情况：

同意90756109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4719％；反对2730364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

-7-的2.4811％；弃权16558467股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0470％。

表决结果：通过

提案14.00《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

总表决情况：

同意885750766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7941％；

反对3305364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3649％；弃权

16674467股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.8410％。

中小股东总表决情况：

同意90065109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.8439％；反对3305364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.0036％；弃权16674467股（其中，因未投票默认弃权16344067股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1524％。

表决结果：通过

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事对2024年度出席董事会和股东大会的情况、发表的独立意见以及维护股东合法权益等履职情况进行了报告，并向股东大会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东竞德律师事务所

2、律师姓名：赖少勇、高纪委

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资

格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

-8-1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日