飞马国际:关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告

证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2025-060

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及其附件

暨修订、制定公司部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况予以披露如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范

性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股-1-票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行相应修订。同时，授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登记备案的为准。

本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》全

文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于修订、制定公司部分内控制度的情况为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行修订，以及修订、制定公司部分其他管理制度。本次修订、制定公司有关制度具体情况如下：

变动是否提交股序号制度名称备注类型东会审议

1对外投资管理制度修订是-

2对外担保决策制度修订是-

3关联交易决策制度修订是-

4会计师事务所选聘制度修订是-

5信息披露管理制度修订是-

6内幕信息知情人登记制度修订否-

7投资者关系管理制度修订否-

8董事会战略委员会工作细则修订否-

9董事会审计委员会工作细则修订否-

10董事会提名委员会工作细则修订否-

-2-11董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否-