证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2025-030 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午14:50 （2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二）上午9:15至下午15:00其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；*通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通 大厦11楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长赵力宾先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司-1-章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共1429人， 代表股份979915989股，占公司有表决权股份总数的36.8219％。 （1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共4人，代表股份 795696657股，占公司有表决权股份总数的29.8996％。 （2）参加本次股东大会网络投票的股东共1425人，代表股份184219332股，占公司有表决权股份总数的6.9223％。 2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共1427人，代表股份184230332股，占公司有表决权股份总数的6.9227％。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、聘 请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下： 提案1.00《关于将＜关于业绩承诺实现情况的议案＞再次提请股东大会审议的议案》公司于2025年4月23日召开第七届董事会第五次会议将《关于业绩承诺实现情况的议案》提交2024年年度股东大会审议，前述议案未获公司于2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司于2025年6月27日召开第七届董事会第六次会议将《关于业绩承诺实现情况的议案》再次提交本次股东大会审议，本次股东大会对再次提交审议《关于业绩承诺实现情况的议案》的表决意见情况如下： 总表决情况： 同意168050232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2111％； 反对14983600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1325％；弃权 1209300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.6564％。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持-2-有公司股份795672857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。 中小股东总表决情况： 同意168037432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2105％；反对14983600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的8.1331％；弃权1209300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。 表决结果：通过 提案2.00《关于新增日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意156608284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.0009％； 反对4484500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4340％；弃权 23150348股（其中，因未投票默认弃权234100股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的12.5651％。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份795672857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。 中小股东总表决情况： 同意156595484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9998％；反对4484500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.4342％；弃权23150348股（其中，因未投票默认弃权234100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5660％。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东竞德律师事务所 2、律师姓名：高纪委、赖少勇 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资 格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 -3-1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日