证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2025-029

上海宏达新材料股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1、召集人：公司第七届董事会

2、主持人：公司董事长黄俊先生

3、股权登记日：2025年5月8日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日

9:15至15:00期间任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东194人，代表股份131345655股，占公司有表

1决权股份总数的30.3706％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2010710股，占公司有表决权股份总数的0.4649％。通过网络投票的股东191人，代表股份129334945股，占公司有表决权股份总数的29.9057％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份4549402股，占公司有表决权股份总数的1.0519％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

950200股，占公司有表决权股份总数的0.2197％。通过网络投票的中小股东190人，代表股份3599202股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。

8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

9、见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：

提案1.00关于2024年年度报告及摘要的议案

总表决情况：

同意130791254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5779％；

反对476001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3624％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0597％。

中小股东总表决情况：

同意3995001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8138％；反对476001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.4629％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7233％。

提案2.00关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

2同意130791154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5778％；

反对476101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3625％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0597％。

中小股东总表决情况：

同意3994901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8116％；反对476101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.4651％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7233％。

提案3.00关于2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意130735454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5354％；

反对531801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4049％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0597％。

中小股东总表决情况：

同意3939201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.5872％；反对531801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6895％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7233％。

提案4.00关于2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意130791154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5778％；

反对476101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3625％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0597％。

中小股东总表决情况：

同意3994901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8116％；反对476101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

310.4651％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7233％。

提案5.00关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意130736754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5364％；

反对530501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4039％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0597％。

中小股东总表决情况：

同意3940501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6158％；反对530501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6609％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7233％。

提案6.00关于公司使用自有资金进行投资理财的议案

总表决情况：

同意130757254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5520％；

反对485001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3693％；弃权

103400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0787％。

中小股东总表决情况：

同意3961001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0664％；反对485001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6608％；弃权103400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2728％。

提案7.00关于开展外汇套期保值业务的议案

总表决情况：

同意130427853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3012％；

反对839402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6391％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

40.0597％。

中小股东总表决情况：

同意3631600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.8259％；反对839402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.4508％；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7233％。

提案8.00关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案

总表决情况：

同意130414253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2909％；

反对833002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6342％；弃权98400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0749％。

中小股东总表决情况：

同意3618000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5269％；反对833002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.3101％；弃权98400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1629％。

提案9.00关于公司债务豁免相关事项的议案

总表决情况：

同意3820701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.9825％；反对632401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9008％；弃权96300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1168％。

中小股东总表决情况：

同意3820701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9825％；反对632401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9008％；弃权96300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1168％。

提案10.00关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案

5总表决情况：

同意3446800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.7638％；反对1006002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.1128％；弃权96600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1234％。

中小股东总表决情况：

同意3446800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.7638％；反对1006002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.1128％；弃权96600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1234％。

三、律师出具的法律意见

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海宏达新材料股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见》。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2025年5月16日

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