ST宏达:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达公告编号：2026-044

上海宏达新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

1.00 非累积投票提案 √条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子

2.00 非累积投票提案股股票方案的议案》议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值非累积投票提案 √

2.02 发行方式与发行时间非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格非累积投票提案 √

2.05 发行数量非累积投票提案 √

2.06 限售期安排非累积投票提案 √

2.07 上市地点非累积投票提案 √

2.08 募集资金金额及投向非累积投票提案 √

2.09 滚存未分配利润安排非累积投票提案 √

2.10 本次发行方案的有效期非累积投票提案 √《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

3.00 非累积投票提案 √股股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

4.00 非累积投票提案 √股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

5.00 股股票募集资金使用可行性分析报告的议非累积投票提案 √案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

6.00 股股票无需编制前次募集资金使用情况报非累积投票提案 √告的议案》7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划

8.00 非累积投票提案 √

（2026-2028 年）的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效

9.00 的股份认购协议>暨关联交易事项的议非累积投票提案 √案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

10.00 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票非累积投票提案 √相关事宜的议案》

11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于

2026 年 7 月 24 日、2026 年 8 月 25 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关内容。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 18 日上午 9:00－12：00

2、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的

身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方

式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦

路 15 号 3603 室。

4、会议联系方式

联系电话：021-64036071 传真：021-64036081-8088

联系地址：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室。

邮政编码：200023

联系人：王燕杰黄磊

电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com

5、出席本次会议股东的费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362211”，投票简称为“宏达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 18 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2上海宏达新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海宏达新材料股份有限公司于 2026年 11 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发

1.00 √行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定

2.00 对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议案数（10）案》

2.01 发行股票的种类和面值 √