证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2025-049

上海宏达新材料股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

一、会议召开与出席情况

1、召集人：公司第七届董事会

2、主持人：公司董事长徐国兴先生

3、股权登记日：2025年9月26日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14：00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日

9:15至15:00期间任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份138161454股，占公司有表

1决权股份总数的31.9466％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份29385634股，占公司有表决权股份总数的6.7947％。通过网络投票的股东123人，代表股份108775820股，占公司有表决权股份总数的25.1519％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份11365201股，占公司有表决权股份总数的2.6279％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东122人，代表股份11365201股，占公司有表决权股份总数的2.6279％。

8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

9、见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：

提案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意136005953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4399％；

反对2109701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5270％；弃权

45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0331％。

中小股东总表决情况：

同意9209700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0342％；反对2109701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5628％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4030％。

2提案2.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意136010453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4431％；

反对2105201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5237％；弃权

45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0331％。

中小股东总表决情况：

同意9214200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0738％；反对2105201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5232％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4030％。

提案3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意136001553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4367％；

反对2105201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5237％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0396％。

中小股东总表决情况：

同意9205300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9955％；反对2105201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5232％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4813％。

提案3.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意136001553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4367％；

反对2105201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5237％；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0396％。

中小股东总表决情况：

3同意9205300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9955％；反对2105201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5232％；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4813％。

提案3.03《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意135409253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0080％；

反对2677501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9380％；弃权

74700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0541％。

中小股东总表决情况：

同意8613000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.7840％；反对2677501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.5588％；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6573％。

提案3.04《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意135987353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4264％；

反对2109401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5268％；弃权

64700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0468％。

中小股东总表决情况：

同意9191100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8705％；反对2109401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5602％；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。

提案3.05《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意135987353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4264％；

4反对2109401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5268％；弃权

64700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0468％。

中小股东总表决情况：

同意9191100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8705％；反对2109401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.5602％；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。

提案3.06《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意136009753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4426％；

反对2087001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5106％；弃权

64700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0468％。

中小股东总表决情况：

同意9213500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0676％；反对2087001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.3631％；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5693％。

提案3.07《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意135819953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3052％；

反对2087001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5106％；弃权

254500股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1842％。

中小股东总表决情况：

同意9023700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3976％；反对2087001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.3631％；弃权254500股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本

5次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2393％。

提案3.08《利润分配管理制度》

总表决情况：

同意135534953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0990％；

反对2362001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7096％；弃权

264500股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1914％。

中小股东总表决情况：

同意8738700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8900％；反对2362001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.7827％；弃权264500股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3273％。

三、律师出具的法律意见

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海宏达新材料股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2025年度第一次临时股东大会之见证意见》。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2025年10月11日

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