证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号：2026-005

上海宏达新材料股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2026年4月12日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年4月22日在公司会议室以

现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、《关于2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

公司第七届董事会独立董事许良虎、顾其荣向董事会提交了《独立董事202

5年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司披露

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2025 年度述职报告》。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

1四、《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司的净利润为-14779320.88元，2025年末公司未分配利润为-1479279237.62元本年度实际无可供分配利润。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，不进行资本公积金转增股本，不进行利润分配。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

该方案经董事会审议后将提交公司2025年度股东会审议。

六、《关于2025年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制的自我评价报告》。

七、《关于<董事会对公司2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

公司聘请的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第2号--年度报告的内容与格式》等相关规定的要求公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

2详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

八、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

九、《关于<公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案通过。独立董事回避表决。

公司第七届董事会独立董事许良虎、顾其荣向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(w

ww.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十一、《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》

不在公司任职的董事领取津贴不超过12万元/年，在公司兼任高级管理人员的董事按照公司高级管理人员的相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和

绩效薪酬，不另行领取董事津贴。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

十二、《关于核定公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊先生回避表决。

议案通过。

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关

薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基

3本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管

理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况，按季度、年度予以评定和发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

十三、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十五、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告》（公告编号：2026-0

11）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十六、《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2

026年度第一季度报告》（公告编号：2026-012）。

十七、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十八、《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

4详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十九、《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日

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