证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号：2026-043

上海宏达新材料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董

事会第十四次会议 2026年 11月 2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，公司全体董事同意豁免本次董事会通知程序。会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2026年 11月 3日