证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2025-022

天融信科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月9日14:30

2、网络投票时间：2025年5月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月9日9:15

至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长李雪莹女士

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计396人，代表股份数量98730738股，占公司有表决权股份总数的8.4878%（截至股权登记日，公司总股本为1179453879股，其中公司回购专户中库存股16250907股，该等股份不享有表决权）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数量85168869股，占公司有表决权股份总数的7.3219%；

1通过网络投票的股东394人，代表股份数量13561869股，占公司有表决权股份总数的

1.1659%；出席本次会议的中小股东共计394人，代表股份数量13561869股，占公司有表

决权股份总数的1.1659%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了八项议案，出席会议有效表决权股份总数为98730738股。每项议案的具体表决结果如下：

1.00审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意97788137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0453%；反对718802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7280%；弃权223799股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2267%。

2.00审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意97728537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9849%；反对757602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7673%；弃权244599股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2477%。

3.00审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意97767637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0245%；反对717002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7262%；弃权246099股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2493%。

4.00审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意97854636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1126%；反对697302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7063%；弃权178800股（其中，因未投票

2默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1811%。

5.00审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及调整董事津贴的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生、公司“奋斗者”第一期员工持股计

划、“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为

46188261股，未参与本议案投票表决。

总表决情况：

同意97761336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0181%；反对788102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7982%；弃权181300股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1836%。

6.00审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意97767737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0246%；反对719202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7284%；弃权243799股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2469%。

7.00审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》

关联股东曾钦武先生持有公司有表决权股份数量为21000股，未参与本议案投票表决。

总表决情况：

同意97740936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9975%；反对793102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8033%；弃权196700股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1992%。

8.00审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意97818437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0760%；反对672902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6816%；弃权239399股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2425%。

四、独立董事述职情况公司现任独立董事吴建华先生、佘江炫先生、蒋庆哲先生向股东会提交了《2024年度3独立董事述职报告》，并在股东会上进行了述职。各独立董事提交的《2024年度独立董事述职报告》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：郭佳、陈伟

3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、天融信科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

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