证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2025-023

天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月7日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司有关股权激励计划的相关规定，以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2024年度合并财务报表（毕马威华振审字

第2512761号），董事会同意公司注销2021年股权激励计划股票期权917472份、“奋斗

者”第一期股票期权激励计划首次授予股票期权19904426份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第一批次）股票期权361420份、“奋斗者”第一期股票期权激励计

划预留授予（第二批次）股票期权1818861份、“奋斗者”第一期（2023年增补）股票期权激励计划股票期权242597份。

本议案业经公司于2025年5月7日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生为“奋斗者”第一期股票期权激励计

划激励对象，对本议案回避表决。

1上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于员工持股计划解锁期解锁条件未成就的议案》。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2024年度合并财务报表（毕马威华振审字第2512761号）及公司有关员工持股计划的相关规定，2024年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期员工持股计划第三个解锁期、“奋斗者”第一期（增补）员

工持股计划第三个解锁期、“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划第二个解锁期、

“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划解锁期设定的业绩考核要求，上述员工持股计划相应解锁期解锁条件未成就。

本议案业经公司于2025年5月7日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第一期员工持股计

划和“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划，对本议案回避表决。

上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

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