天融信:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2025-018

天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于

2025年5月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月6日以直接送达、电子邮

件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司<“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为完善公司员工激励机制，持续推出符合公司发展需求的激励方案，为保留及吸引关键核心人才提供必要保障，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，制定了公司《“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司《“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）》及《“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）摘要》于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第二期员工持股计划，对本议案回避表决。

1本议案业经公司于2025年5月6日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第

二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定公司<“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》；

为保证公司“奋斗者”第二期员工持股计划的实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、

规范性文件和公司章程、公司《“奋斗者”第二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定公司《“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法》。

上述事项的具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法》。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第二期员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案业经公司于2025年5月6日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。