证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2026-004

天融信科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十

次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开，会议决定于2026年2月25日召开公司2026

年第一次临时股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月

25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年2月12日

47、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年2月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合非累积投票提案√授信提供担保总额度的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告》（公告编号：2026-003）。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2026年2月13日、2月24日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407公司董事会办公

室会务组

3、登记方式：

5（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或

证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关

文件须于2026年2月24日17:30前送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确认后方视为登记成功。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话：0754-87278712、010-82776600

传真：010-82776677

电子邮箱：ir@topsec.com.cn

地 址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407

邮编：515000

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日

6附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：天融投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月25日上午9:15，结束时间为2026年2月25日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案1.00《关于公司为全资孙公司2026年度银行综合√授信提供担保总额度的议案》

注：

（1）上述审议事项，委托人需在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；

（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

委托人签名（盖章）：委托人股东账号：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量：委托人股份性质：

受托人姓名（名称）：

受托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托书签发日期：年月日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2026年第一次临时股东会结束时止。

8