证券代码：002213证券简称：大为股份公告编号：2025-065

深圳市大为创新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1.现场会议时间：2025年11月10日15:00；

2.网络投票时间：2025年11月10日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日

9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年11月10日9:15--15:00。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科

技生态园 12栋 A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司第六届董事会；

（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计489人，代表

股份71798815股，占公司有表决权股份总数的30.2330％。其中：

通过现场投票的股东6人，代表股份512400股，占公司有表决权股份总数的0.2158％；

通过网络投票的股东483人，代表股份71286415股，占公司有表决权股份总数的30.0172％；

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东482人，代表股份924600股，占公司有表决权股份总数的0.3893％。其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

通过网络投票的中小股东481人，代表股份924500股，占公司有表决权股份总数的0.3893％。

3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共482人，代表股份数量924600股，占公司股本总额的

0.3893％。

（二）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意71677915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8316％；反对79800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111％；

弃权41100股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572％。

其中，中小股东表决情况为：

同意803700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9241％；反对79800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6308％；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权19200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452％。

本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

（二）《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》

2.01、修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意71672915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8246％；反对80100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116％；

弃权45800股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。

其中，中小股东表决情况为：

同意798700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.3833％；反对80100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6632％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9535％。

本议案以普通决议审议通过。

2.02、修订《累积投票制度》

表决结果：同意71676015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8290％；反对82400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；

弃权40400股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％。

其中，中小股东表决情况为：

同意801800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7186％；反对82400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9120％；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3695％。

本议案以普通决议审议通过。

2.03、修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意71672715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8244％；反对80700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124％；

弃权45400股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632％。

其中，中小股东表决情况为：

同意798500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.3617％；反对80700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.7281％；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9102％。

本议案以普通决议审议通过。

2.04、修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意71664915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8135％；反对80300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1118％；

弃权53600股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747％。

其中，中小股东表决情况为：

同意790700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.5181％；反对80300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6848％；弃权53600股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7971％。

本议案以普通决议审议通过。

2.05、修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》

表决结果：同意71650315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7932％；反对81600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137％；弃权66900股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0932％。

其中，中小股东表决情况为：

同意776100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9390％；反对81600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.8254％；弃权66900股（其中，因未投票默认弃权45200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2356％。

本议案以普通决议审议通过。

2.06、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意71655515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8004％；反对79200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103％；

弃权64100股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893％。

其中，中小股东表决情况为：

同意781300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.5014％；反对79200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5659％；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9327％。

本议案以普通决议审议通过。

2.07、修订《募集资金管理及使用制度》并更名为《募集资金管理制度》

表决结果：同意71655015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7997％；反对79300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104％；

弃权64500股（其中，因未投票默认弃权42900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898％。

其中，中小股东表决情况为：

同意780800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4473％；反对79300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5767％；弃权64500股（其中，因未投票默认弃权42900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9760％。

本议案以普通决议审议通过。

2.08、修订《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意71651815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7953％；反对81500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135％；

弃权65500股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912％。

其中，中小股东表决情况为：

同意777600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.1012％；反对81500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.8146％；弃权65500股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0841％。

本议案以普通决议审议通过。

2.09、修订《筹资管理制度》

表决结果：同意71650715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7937％；反对79300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104％；

弃权68800股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958％。

其中，中小股东表决情况为：

同意776500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9823％；反对79300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5767％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4411％。

本议案以普通决议审议通过。

（三）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意71650115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7929％；反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1106％；

弃权69300股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965％。

其中，中小股东表决情况为：

同意775900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9174％；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5875％；弃权69300股（其中，因未投票默认弃权42400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4951％。

本议案以普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：余苏、赵俊波；

（三）结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

2025年11月10日