证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025-057

浙江大立科技股份有限公司关于

制定、修订及废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、制定、修订及废止部分治理制度的情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作和科学决策水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关

法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟将部分治理制度进行制定、修订及废止。现将具体情况公告如下：

序号制度名称变更情况

1《浙江大立科技股份有限公司内部审计工作制度》修订

2《浙江大立科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》修订

3《浙江大立科技股份有限公司总经理工作细则》修订

4《浙江大立科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》修订

5《浙江大立科技股份有限公司提名委员会议事规则》修订

6《浙江大立科技股份有限公司战略委员会议事规则》修订

7《浙江大立科技股份有限公司董事会秘书工作细则》修订

8《浙江大立科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》修订

9《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理制度》修订《浙江大立科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公

10修订司股份及其变动管理办法》11《浙江大立科技股份有限公司重大事项内部报告制度》修订

12《浙江大立科技股份有限公司高级管理人员内部问责制度》修订《浙江大立科技股份有限公司定期报告信息披露重大差错

13修订责任追究制度》

14《浙江大立科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》修订

15《浙江大立科技股份有限公司投资者关系管理制度》修订

16《浙江大立科技股份有限公司对外投资管理制度》制定《浙江大立科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

17制定制度》《浙江大立科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理

18制定制度》

19《浙江大立科技股份有限公司控股子公司管理制度》制定

20《浙江大立科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》制定《浙江大立科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用

21制定公司资金管理制度》《浙江大立科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制

22制定度》

上述修订和制定的部分制度已于同日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司董事会

二○二五年十月三十日