国浩律师（杭州）事务所法律意见书

国浩律师（杭州）事务所

关于

浙江大立科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：浙江大立科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和

深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等

法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江大立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江大立科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、

规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师

1国浩律师（杭州）事务所法律意见书

仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表

决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范

性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）公司董事会已于2025年7月15日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载了《浙江大立科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会

议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二）公司本次股东会现场会议于2025年7月31日下午14:30在公司会议室召开，董事长庞惠民先生主持本次股东会。

（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。

本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格

2国浩律师（杭州）事务所法律意见书

（一）根据本次股东会《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为深圳证

券交易所截至《会议通知》公告的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共7名（代表股东7名），代表有表决权的股份数为163680701股，占公司有表决权股份总数的27.6050%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网

络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共

80名，代表有表决权的股份数为6880162股，占公司有表决权股份总数的

1.1603%。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及其股东代表

合计87名（代表股东87名），代表有表决权的股份数为170560863股，占公司有表决权股份总数的28.7653%。其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计84名（代表股东84名），代表有表决权的股份数为10268818股，占公司有表决权股份总数的1.7319%。

（三）列席本次股东会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（四）本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票

和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交

3国浩律师（杭州）事务所法律意见书

易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

1、根据公司股东及股东代表进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下（注：该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的比例）：

议同意反对弃权案议案名称比例编股份数比例股份数比例股份数（%码（股）（%）（股）（%）（股））

1《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《选举王友钊先生为

1.01第七届董事会独立董16710971897.9766——事》《选举李海龙先生为

1.02第七届董事会独立董16711971797.9825——事》《选举沈书豪先生为

1.03第七届董事会独立董16700882797.9174——事》

2《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《选举曾义先生为第

2.01七届董事会非独立董16751991798.2171——事》《浙江大立科技股份

3有限公司关于修订公16992429099.62685798730.3400567000.0332司章程的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于修订<

416630889097.507111952730.700830567001.7921

股东会议事规则>的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于修订<

516692429097.86795798730.340030567001.7921

董事会议事规则>的议案》《浙江大立科技股份

616994329099.63795568730.3265607000.0356

有限公司关于修订<

4国浩律师（杭州）事务所法律意见书

独立董事工作条例>的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于修订<

716691829097.86445838730.342330587001.7933

关联交易管理制度>的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于修订<

816992229099.62565798730.3400587000.0344

累积投票制度>的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于修订<

916967729099.48208248730.4836587000.0344

对外担保制度>的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于修订<

1016930253099.262211992730.7031590600.0346

授权管理制度>的议案》其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况如下（该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例）：

议同意反对弃权案议案名称比例编股份数比例股份数比例股份数（%码（股）（%）（股）（%）（股））

1《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《选举王友钊先生为第

1.01681767366.3920——七届董事会独立董事》《选举李海龙先生为第

1.02682767266.4894——七届董事会独立董事》《选举沈书豪先生为第

1.03671678265.4095——七届董事会独立董事》

2《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《选举曾义先生为第七

2.01722787270.3866——届董事会非独立董事》

（三）关于议案表决情况的说明本次股东会审议的第1项至第2项议案采用累积投票方式进行表决；

本次股东会审议的第3项至第5项议案为特别决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二通过，其余议案为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

5国浩律师（杭州）事务所法律意见书

综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：

1、王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生当选公司第七届董事会独立董事；

曾义先生当选公司第七届董事会非独立董事。

2、本次股东会审议的其他议案均获得通过。

本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

浙江大立科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

6国浩律师（杭州）事务所法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本贰份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零二五年七月三十一日。

国浩律师（杭州）事务所经办律师：朱爽_______________

负责人：颜华荣_____________陈家齐_______________

7