*ST大立:浙江大立科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知公告

证券代码：002214证券简称：大立科技公告编号：2025－026

浙江大立科技股份有限公司关于

召开2025年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六

次会议决议，公司决定于2026年4月24日召开公司2025年度股东会，会议有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收

市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式1委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案类型备注提案提案名称该列打勾的栏目可编码以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《浙江大立科技股份有限公司

1.00非累积投票提案√

2025年度董事会工作报告》《浙江大立科技股份有限公司

2.00非累积投票提案√

2025年度财务决算报告》《浙江大立科技股份有限公司2025年年度报告》和《浙江大立科

3.00非累积投票提案√

技股份有限公司2025年年度报告摘要》《浙江大立科技股份有限公司

4.00非累积投票提案√

2025年度利润分配预案》《浙江大立科技股份有限公司

5.002025年度募集资金年度存放、管理非累积投票提案√与使用情况的专项报告》《浙江大立科技股份有限公司关于

6.00续聘天健会计师事务所为审计机构非累积投票提案√的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于

7.00非累积投票提案√

2026年度信贷授权事项的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于√作为投票对象的

8.00非累积投票提案

2026年度董事薪酬方案的议案》子议案数（2）《关于2026年度独立董事薪酬方

8.01非累积投票提案√案》2《关于2026年度非独立董事薪酬

8.02非累积投票提案√方案》《浙江大立科技股份有限公司关于

9.00未弥补亏损达到实收股本总额三分非累积投票提案√之一的议案》《浙江大立科技股份有限公司关于

10.00非累积投票提案√使用公积金弥补亏损的议案》《浙江大立科技股份有限公司利润

11.00分配政策及未来三年股东回报规划非累积投票提案√

（2026年-2028年）》

2、本次股东会议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内

容详见公司于2026年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员

及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单登记；委托代理人持本人

身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单登记；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；

异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记。出席会议时应携带上述证件原件，以备查验。

2、登记时间：2026年4月23日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：杭州市滨江区滨康路639号公司证券部。

4、联系方式：

（1）联系人：沈慧聪包莉清

3（2）联系电话：0571-86695649

（3）传真号码：0571-86695649

（4）邮箱：shenhuicong@dali-tech.com；baoliqing@dali-tech.com

（5）会期半天，与会股东费用自理

（6）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件特此公告。

浙江大立科技股份有限公司董事会

二○二六年三月二十七日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362214”，投票简称为“大立投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

浙江大立科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江大立科技股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《浙江大立科技股份有限公司2025年度

1.00√董事会工作报告》《浙江大立科技股份有限公司2025年度

2.00√财务决算报告》《浙江大立科技股份有限公司2025年年3.00度报告》和《浙江大立科技股份有限公√司2025年年度报告摘要》《浙江大立科技股份有限公司2025年度

4.00√利润分配预案》《浙江大立科技股份有限公司2025年度