深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

证券代码：002215证券简称：诺普信公告编号：2026-005

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（临时）于2026年1月19日召开，会议决定于2026年2月4日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的议案。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月4日14:30（星期三）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月30日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2026年1月30日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

（3）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授

权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司符合向特定对象发行股票条件的

1.00非累积投票提案√

议案

2.00关于公司向特定对象发行股票方案的议案非累积投票提案√

关于公司2025年度向特定对象发行股票预

3.00非累积投票提案√

案的议案关于公司2025年度向特定对象发行股票方

4.00非累积投票提案√

案论证分析报告的议案关于公司2025年度向特定对象发行股票募

5.00非累积投票提案√

集资金使用可行性分析报告的议案

6.00关于前次募集资金使用情况报告的议案非累积投票提案√

关于公司2025年度向特定对象发行股票摊

7.00薄即期回报及采取填补措施和相关主体承非累积投票提案√

诺的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

8.00全权办理公司向特定对象发行股票具体事非累积投票提案√

宜的议案关于公司及全资子公司2026年度向银行申

9.00非累积投票提案√

请综合授信额度的议案关于公司及全资子公司为全资孙公司向银

10.00非累积投票提案√

行申请综合授信提供担保的议案深圳诺普信作物科学股份有限公司公告关于公司全资子公司对下属控股子公司提

11.00非累积投票提案√

供财务资助的议案

2、上述议案于2025年11月24日召开的第七届董事会第九次会议（临时）及2026年1月19日召开的第七届董事会第十次会议（临时）审议通过，提请公司股东会审议。

议案内容请详见刊登在2025年11月26日及2026年1月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026年2月2日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。

2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授

权委托书、出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭

证登记；（授权委托书见附件）6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2026年2月2日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：莫谋钧、何彤彤

电话：0755-29977586

邮箱：npx002215@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议（临时）决议；

2、第七届董事会第十次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二○二六年一月二十日深圳诺普信作物科学股份有限公司公告附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362215”，投票简称为“诺普投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月4日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。深圳诺普信作物科学股份有限公司公告附件2深圳诺普信作物科学股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳诺普信作物科学股份

有限公司于2026年2月4日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编提案名称备注同意反对弃权码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

2.00关于公司向特定对象发行股票方案的议案√

3.00关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案√

关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报

4.00√

告的议案关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可

5.00√

行性分析报告的议案

6.00关于前次募集资金使用情况报告的议案√

关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及

7.00√

采取填补措施和相关主体承诺的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向

8.00√

特定对象发行股票具体事宜的议案关于公司及全资子公司2026年度向银行申请综合授信额

9.00√

度的议案关于公司及全资子公司为全资孙公司向银行申请综合授信

10.00√

提供担保的议案关于公司全资子公司对下属控股子公司提供财务资助的议

11.00√

案深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：