深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

证券代码：002215证券简称：诺普信公告编号：2026-029

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次

会议于2026年4月24日召开，会议决定于2026年5月20日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月14日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公

1深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书

面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》和《深圳诺普信

2.00非累积投票提案√

作物科学股份有限公司2025年年度报告摘要》的议案深圳诺普信作物科学股份有限公司

3.00非累积投票提案√

2025年度财务决算报告

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于全资子公司向银行申请综合授信

5.00非累积投票提案√

和公司为其提供担保的议案关于以结构性存款等资产质押向银行

6.00非累积投票提案√

申请开具银行承兑汇票的议案

7.00关于续聘公司审计机构的议案非累积投票提案√

8.00关于公司董事2025年度薪酬的议案非累积投票提案√

深圳诺普信作物科学股份有限公司

9.00非累积投票提案√

2025年度内部控制自我评价报告

10.00关于2023年限制性股票激励计划回购非累积投票提案√

2深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

11.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管

12.00非累积投票提案√理制度》的议案关于对全资子公司爱莓庄农业增资的

13.00非累积投票提案√

议案

2、上述议案于2026年4月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，

提请公司股东会审议。议案内容请详见刊登在2026年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度述职。

特别提示：本次股东会就审议议案5、议案11作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026年5月15日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：

00时。

2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法

人授权委托书、出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持

股凭证登记；（授权委托书见附件）

6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2026年5月15日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

8、联系方式

3深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：莫谋钧、何彤彤

电话：0755-29977586

邮箱：npx002215@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二○二六年四月二十八日

4深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362215”，投票简称为“诺普投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

附件2深圳诺普信作物科学股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳诺普信作物科学股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年年度报告》和《深圳诺普信作物科

2.00√学股份有限公司2025年年度报告摘要》的议案深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年

3.00√

度财务决算报告

4.002025年度利润分配预案√

关于全资子公司向银行申请综合授信和公

5.00√

司为其提供担保的议案关于以结构性存款等资产质押向银行申请

6.00√

开具银行承兑汇票的议案

7.00关于续聘公司审计机构的议案√

8.00关于公司董事2025年度薪酬的议案√

深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年

9.00√

度内部控制自我评价报告关于2023年限制性股票激励计划回购注销

10.00已不符合激励条件激励对象已获授但尚未√

解锁的限制性股票的议案

11.00关于修订《公司章程》的议案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

12.00√制度》的议案

6深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

13.00关于对全资子公司爱莓庄农业增资的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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