证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2024-018

三全食品股份有限公司

关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月2日披露了《关于推动质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-003）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、提高分红比例，重视股东回报

2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第

十一次会议审议并通过了《公司2023年度利润分配的预案》。

公司拟定2023年度利润分配预案主要内容：以公司2023年12月31日总股

本879184048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发红利439592024.00元。与2022年度相比，现金分红占同期归母净利润比例由38.37%提升至58.66%。公司持续加大分红比例与投资者共享发展成果。

未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，持续提升投资者的获得感。

二、修订公司制度，深化公司治理

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、

1《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，根据相关法律法规的最新修订和更新情况，对相关制度进行修订，完善公司治理体系。

后续公司将积极汇聚各方力量，全面提升公司治理水平，实现公司持续高质量发展。

三、召开业绩说明会、畅通投资者沟通渠道

2023年年度报告于2024年4月26日对外披露后，公司通过2024年4月26日券商电话会及后期举办定期报告网上说明会等多种形式，与投资者保持密切互动，增加投资者对公司生产经营情况的了解，传达公司价值和发展方向，增强投资者对公司的认同感和信心。

公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、积极的投资者回报、规范的公司治理，将“以投资者为本”理念落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

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