证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2025-025

三全食品股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月13日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上

午9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15至2025年

5月13日下午15:00。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈南先生

本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共161人（含网络投票），代表股份339581957股，占公司有表决权股份总数的38.6247％。其中现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份331416548股，占公司有表决权股份总数的37.6959％；通过网络投票的股东151人，代表股份

8165409股，占公司有表决权股份总数的0.9287％。

1公司部分董事，监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出

席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意339097605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8574％；反对438012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290％；

弃权46340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意339085705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8539％；反对446512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315％；

弃权49740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。

3、审议通过了《公司2024年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意339103205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8590％；反对432512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274％；

弃权46240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意339103005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8590％；反对432512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1274％；

弃权46440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。

5、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

表决结果：同意339406197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9482％；反对128920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％；

弃权46840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。

6、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意339410507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9495％；反对117210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；

弃权54240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

其中中小投资者表决情况为：同意8005159股，占出席本次股东会中小股

2东有效表决权股份总数的97.9032％；反对117210股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.4335％；弃权54240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6634％。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意339413197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9503％；反对117920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％；

弃权50840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

其中中小投资者表决情况为：同意8007849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9361％；反对117920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4422％；弃权50840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6218％。

8、审议通过了《关于公司及其子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意339323597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9239％；反对204320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％；

弃权54040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意335479511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7919％；反对4048646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1922％；弃权53800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。

其中中小投资者表决情况为：同意4074163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.8270％；反对4048646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5150％；弃权53800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580％。

10、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意339412697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9502％；反对118420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％；

弃权50840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

311、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意332779394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9968％；反对6748223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9872％；弃权54340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

12、审议通过了《关于修订<董事东会议事规则>的议案》

表决结果：同意332777294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9962％；反对6750223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9878％；弃权54440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

13、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

13.1关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意332774194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9953％；反对6750223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9878％；弃权57540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

13.2关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意332764084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9923％；反对6760333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9908％；弃权57540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

13.3关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意332776284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9959％；反对6750833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9880％；弃权54840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

13.4关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：同意332780184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9970％；反对6748333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9872％；弃权53440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。

13.5关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意332763984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9922％；反对6763133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9916％；弃权54840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

13.6关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案

4表决结果：同意332774724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9954％；反对6750333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9878％；弃权56900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

13.7关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案

表决结果：同意332777024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9961％；反对6750333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9878％；弃权54600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

14、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

14.01.候选人：选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:338548089股。

14.02.候选人：选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数:338547967股。

14.03.候选人：选举陈南先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:338547971股。

14.04.候选人：选举陈希先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:338441535股。

14.05.候选人：选举张雷先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:338548056股。

中小股东总表决情况：

14.01.候选人：选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:7142741股。

14.02.候选人：选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数:7142619股。

14.03.候选人：选举陈南先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:7142623股。

14.04.候选人：选举陈希先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:7036187股。

14.05.候选人：选举张雷先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数:7142708股。

15、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

515.01.候选人：选举任彦君女士为第九届董事会独立董事

同意股份数:338547438股。

15.02.候选人：选举黄继红女士为第九届董事会独立董事

同意股份数:338547436股。

15.03.候选人：选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事

同意股份数:338547436股。

中小股东总表决情况：

15.01.候选人：选举任彦君女士为第九届董事会独立董事

同意股份数:7142090股。

15.02.候选人：选举黄继红女士为第九届董事会独立董事

同意股份数:7142088股。

15.03.候选人：选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事

同意股份数:7142088股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了

《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、三全食品股份有限公司2024年度股东会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年5月14日

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