证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2026-028

三全食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

08月31日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：副董事长贾岭达女士

公司董事长陈南先生因公出差，根据《公司章程》规定，由公司副董事长贾岭达女士主持。

8、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人167人，代表股份344429401股，占公司有表决权股份总数的39.7057%（截至股权登记日，公司总股本为

879184048股，其中回购专户中库存股11729321股，有表决权股份总数为

867454727股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权

的股份331405648股，占公司有表决权股份总数的38.2044%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表162人，代表有表决权的股份13023753股，占公司有表决权股份总数的1.5014%。

公司部分董事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称

编码类比例比例股数比例股数比例股数（股）股数（股）结果

（%）（%）（股）（%）（股）（%）《关于<公总表决

33340429896.7990110011833.1940239200.006900

司2026年情况

员工持股计其中，

1.00通过

划（草中小股

199895015.34811100118384.4682239200.183700

案）>及摘东的表要的议案》决情况《关于<公总表决

33282579896.6311115796833.3620239200.006900

司2026年情况

员工持股计其中，

2.00通过

划管理办中小股

142045010.90641157968388.9100239200.183700

法>的议东的表案》决情况《关于提请总表决公司股东会33282579896.6311115796833.3620239200.006900情况授权董事会办理公司

3.00其中，通过

2026年员中小股

工持股计划142045010.90641157968388.9100239200.183700东的表相关事宜的决情况议案》

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。

2.律师姓名：赵磊、黄凌寒。

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.三全食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年9月1日