证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2026-020

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年5月25日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月20日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。林家迟先生离任后将不再公司担任任何职务。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名张信健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对张信健先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》公司董事林家迟先生的辞职生效后，其在第七届董事会审计委员会委员的职务将由张信健先生接替，待公司股东会审议通过相关变更董事议案后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：蔡高锐（主任委员）、李双霞、张信健；

（2）战略委员会：邓佳威（主任委员）、侯焰、廖述德；

（3）提名委员会：李双霞（主任委员）、唐蓉、林润昕；

（4）薪酬与考核委员会：唐蓉（主任委员）、陈真真、蔡高锐。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议《关于变更公司董事的议案》。具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、备查文件

1、辞职报告；

2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

3、第七届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月25日