合力泰:第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2025-058

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年9月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于

2025年9月15日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由

公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2025年度审计事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司董事的议案》

吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。吴彬彬女士辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对陈真真女士的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。