证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2025-032

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间为：2025年5月29日15:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2025年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长陈五奎先生

2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计360名，代表股份570849871股，占公司总股份的40.3993%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者356名，代表股份17180059股，占上市公司总股份的1.2158%；

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份554192412股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计354名，代表股份16657459股，占公司总股份的1.1789%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

1文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意票：569501971股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.7639%；

反对票：1198200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.2099%；

弃权票：149700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0262%。

其中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意票：15832159股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1543%；

反对票：1198200股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9744%；

弃权票：149700股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8714%。

2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意票：569477971股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.7597%；

反对票：1208100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.2116%；

弃权票：163800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0287%。

其中，中小投资者表决情况如下：

2同意票：15808159股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份

总数的92.0146%；

反对票：1208100股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0320%；

弃权票：163800股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9534%。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：

同意票：569244571股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.7188%；

反对票：1441400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.2525%；

弃权票：163900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0287%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：15574759股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6560%；

反对票：1441400股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3900%；

弃权票：163900股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9540%。

4.审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：

同意票：569438571股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.7528%；

反对票：1247400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.2185%；

弃权票：163900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0287%。

3其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：15768759股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7852%；

反对票：1247400股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.2607%；

弃权票：163900股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9540%。

5.审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：

同意票：569395471股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.7452%；

反对票：1331100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.2332%；

弃权票：123300股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0216%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：15725659股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.5344%；

反对票：1331100股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.7479%；

弃权票：123300股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7177%。

6.审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：

同意票：569451771股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.7551%；

反对票：1225500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.2147%；

弃权票：172600股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

40.0302%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：15781959股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8621%；

反对票：1225500股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1333%；

弃权票：172600股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0047%。

7.审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：

同意票：569614671股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

99.7836%；

反对票：1057000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.1852%；

弃权票：178200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0312%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：15944859股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8103%；

反对票：1057000股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1525%；

弃权票：178200股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0372%。

8.审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》。

表决结果：

同意票：14785259股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

88.7601%；

反对票：1690100股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

10.1461%；

5弃权票：182200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

1.0938%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：14785259股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.7601%；

反对票：1690100股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1461%；

弃权票：182200股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0938%。

审议本议案时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余鑫能投资发展有限公司、陈五奎先生和李粉莉女士回避表决。

9.审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：

9.01审议通过《选举陈五奎先生为第七届董事会非独立董事》

表决情况：获得选票数559598974股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.0291%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数5929162股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.5119%。

表决结果：当选。

9.02审议通过《选举李粉莉女士为第七届董事会非独立董事》

表决情况：获得选票数566228371股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1904%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12558559股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的73.0996%。

表决结果：当选。

9.03审议通过《选举陈琛女士为第七届董事会非独立董事》

表决情况：获得选票数566128395股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12458583股，占出席股东大会的中

6小投资者所持有效表决权股份总数的72.5177%。

表决结果：当选。

9.04审议通过《选举杨国强先生为第七届董事会非独立董事》

表决情况：获得选票数566130569股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1733%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12460757股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5304%。

表决结果：当选。

9.05审议通过《选举林晓峰先生为第七届董事会非独立董事》

表决情况：获得选票数566128420股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12458608股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5178%

表决结果：当选。

9.06审议通过《选举陈嘉豪先生为第七届董事会非独立董事》

表决情况：获得选票数566128366股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12458554股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5175%。

表决结果：当选。

上述第9项议案经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过

半数通过，陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、杨国强先生、林晓峰先生和陈嘉豪先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

10.审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

10.01审议通过《选举王艳女士为第七届董事会独立董事》

表决情况：获得选票数566128365股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12458553股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5175%。

7表决结果：当选。

10.02审议通过《选举宋萍萍女士为第七届董事会独立董事》

表决情况：获得选票数566128359股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12458547股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5175%。

表决结果：当选。

10.03审议通过《选举陈皓勇先生为第七届董事会独立董事》

表决情况：获得选票数566128374股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12458562股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5176%。

表决结果：当选。

上述第10项议案经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过

半数通过，王艳女士、宋萍萍女士和陈皓勇先生当选为公司第七届董事会独立董事。

11.审议通过《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：

11.01审议通过《选举张明星先生为第七届监事会非职工代表监事》

表决情况：获得选票数559597984股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.0289%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数5928172股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5061%。

表决结果：当选。

11.02审议通过《选举朱凡丽女士为第七届监事会非职工代表监事》

表决情况：获得选票数566128357股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1729%。

中小投资者投票表决情况：获得选票数12458545股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5175%。

8表决结果：当选。

上述第11项议案经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过

半数通过，张明星先生和朱凡丽女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”四、备查文件

1．公司2024年度股东大会决议；

2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

9