证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2026-053

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议具体情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间为：2026年8月31日15:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2026年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：副董事长李粉莉女士

2.参加本次股东会的股东或股东代理人共计835名，代表股份575898078股，占公司有表决权股份总数的40.8931%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）831名，代表股份22228266股，占公司有表决权股份总数的

1.5784%；

1出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份554192512股，占公司有表决权股份总数的39.3519%；通过网络投票出席会议的股东共计828名，代表股份21705566股，占公司有表决权股份总数的1.5413%。

3.公司董事及董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东会。

4.公司见证律师列席了本次股东会。

5.本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

表决情况：同意20158366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.8710%；反对1045200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8153%；

弃权502200股（其中，因未投票默认弃权67500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3137%。

其中，中小投资者表决情况：同意20158366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8710%；反对1045200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8153%；弃权502200股（其中，因未投票默认弃权

67500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3137%。

关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新

余鑫能投资发展有限公司、陈五奎、李粉莉对本议案进行了回避表决。

（二）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意574463378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7509%；反对900300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1563%；

弃权534400股（其中，因未投票默认弃权78700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。

其中，中小投资者表决情况：同意20793566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5456%；反对900300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0502%；弃权534400股（其中，因未投票默认弃权

278700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4041%。

（三）审议通过了《关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意574629478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7797%；反对892300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1549%；

弃权376300股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%。

其中，中小投资者表决情况：同意20959666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2929%；反对892300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0143%；弃权376300股（其中，因未投票默认弃权

22600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6929%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师：沈险峰、廖金环

（三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开

程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2026年第二次临时股东会决议；

2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2026年9月1日

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