新里程:董事会决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2023-029

新里程健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六

届董事会第十九次会议通知于2024年4月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》经审议，《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2024

年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补

1新里程健康科技集团股份有限公司亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

本次议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。