新里程:第七届董事会第十次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2026-065

新里程健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七

届董事会第十次会议于2026年8月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年8月17日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事10名，独立董事池轶婷女士因个人其他事务未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席并表决，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的议案》

公司或子公司拟以自有资金及自筹资金43714.2857万元人民币通过股权转

让及增资扩股形式取得山东泽普医疗科技有限公司（以下称“泽普医疗”）51%的股权。其中，以13000万元收购吴少军、吴昶霖、柴乐春、陈永源、刘剑伟及城投鲁康医养产业投资基金（潍坊市）合伙企业（有限合伙）持有的泽普医疗

23.6364%股权；本次股权转让同时，公司或子公司拟以30714.2857万元向泽普医疗增资。本次交易完成后，公司或子公司将持有泽普医疗51%的股权，泽普医疗将纳入公司合并报表范围。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

1新里程健康科技集团股份有限公司

《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件