新里程:2025年第一次临时股东大会决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2025-058

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2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性特陈别述提或示者：重大遗漏。

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:50开始

（2）网络投票时间：2025年11月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月

28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长林杨林先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共438名，代表股份1143005574股，占公司有表决权股份总数的33.7430％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共435人，代表股份91452051股，占公司有表决权股份总数的2.6998％。

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出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份66664360股，占公司有表决权股份总数的1.9680％，通过网络投票出席会议的股东436名，代表股份1076341214股，占公司有表决权股份总数的31.7750％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意1139076474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6562%；反对3675300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3215%；弃权253800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0222%。其中中小股东总表决情况：同意87522951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7037%；反对3675300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0188%；弃权253800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2775%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1126747301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5776%；反对16020973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4017%；弃权237300股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0208%。其中中小股东总表决情况：同意75193778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2221%；反对16020973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5184%；弃权237300股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决

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权股份总数的0.2595%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1126635601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5678%；反对16016773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4013%；弃权353200股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0309%。其中中小股东总表决情况：同意75082078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0999%；反对16016773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5138%；弃权353200股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3862%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1138930974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6435%；反对3751000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3282%；弃权323600股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0283%。其中中小股东总表决情况：同意87377451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5446%；反对3751000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1016%；弃权323600股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3538%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意1138809374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6329%；反对3918300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3428%；弃权277900股（其中，因未投票默认弃权123300股），占出席本次

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股东会有效表决权股份总数的0.0243%。其中中小股东总表决情况：同意

87255851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4116%；反

对3918300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2845%；

弃权277900股（其中，因未投票默认弃权123300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。