新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2026-008

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2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性特陈别述提或示者：重大遗漏。

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年2月6日（星期五）下午14:50开始。

（2）网络投票时间：2026年2月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共1016名，代表股份339238177股，占公司有表决权股份总数的10.0148％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共1014人，代表股份113611977股，占公司有表决权股份总数的3.3540％。

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出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份1600股，占公司有表决权股份总数的0.0000％，通过网络投票出席会议的股东1014名，代表股份339236577股，占公司有表决权股份总数的10.0147％。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

总表决情况：同意332427877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9925%；反对6631600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9549%；弃权178700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0527%。其中中小股东总表决情况：同意

106801677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0056%；

反对6631600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8371%；

弃权178700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1573%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

总表决情况：同意332405877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9860%；反对6630200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9544%；弃权202100股（其中，因未投票默认弃权52800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东总表决情况：同意

106779677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9863%；

反对6630200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8358%；

弃权202100股（其中，因未投票默认弃权52800股），占出席本次股东会中小

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股东有效表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

总表决情况：同意332370977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9757%；反对6633700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9555%；弃权233500股（其中，因未投票默认弃权53600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0688%。其中中小股东总表决情况：同意

106744777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9556%；

反对6633700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8389%；

弃权233500股（其中，因未投票默认弃权53600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2055%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议。

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

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新里程健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

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