新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-078

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第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七

届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 20 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请综合授信业务，授信额度人民币 8000 万元，期限 12 个月。

为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

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董 事 会

二〇二六年十月二十三日