新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2026-067

新里程健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七

届董事会第十一次会议于2026年8月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年8月19日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》经审议，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》。

具体内容详见公司于2026年8月20日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068号）及同日刊载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

1新里程健康科技集团股份有限公司

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

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