福晶科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002222证券简称：福晶科技公告编号：2026-023

福建福晶科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召开时间：1）现场会议时间：2026年7月24日15:00；2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

（3）召集人：公司董事会。

（4）主持人：副董事长陈秋华先生。

（5）股权登记日：2026年7月20日。

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东996人，代表股份100023974股，占公司有表决权股份总数的21.2704%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份

87716477股，占公司有表决权股份总数的18.6532%。通过网络投票的股东990人，代

表股份12307497股，占公司有表决权股份总数的2.6172%。

（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东994人，代表股份12442877股，占公司有表决权股份总数的2.6460%其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份135380股，占公司有表决权股份总数的0.0288%。通过网络投票的中小股东990人，代表股份12307497股，占公司有表决权股份总数的2.6172%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对

本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于补选董事的议案》。

总表决情况：同意99219190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1954%；反对729684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7295%；弃权

75100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0751%。

中小股东总表决情况：同意11638093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5322%；反对729684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8643%；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6036%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件