证券代码：002222证券简称：福晶科技公告编号：2025-014

福建福晶科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年5月20日14:00；2）网络投

票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日的9:15-15:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

（3）召集人：公司董事会。

（4）主持人：董事长陈辉先生。

（5）股权登记日：2025年5月14日。

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东289人，代表股份102757482股，占公司有表决权股份总数的21.8517％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份99629515股，占公司有表决权股份总数的21.1865％。通过网络投票的股东285人，代表股份3127967股，占公司有表决权股份总数的0.6652％。

（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东286人，代表股份3159767股，占公司有表决权股份总数的0.6719％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份31800股，占公司有表决权股份总数的0.0068％。通过网络投票的中小股东285人，代表股份3127967股，占公司有表决权股份总数的0.6652％。

3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东大会。北京

德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意102554847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028％；反对135600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320％；弃权67035股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652％。

中小股东总表决情况：

同意2957132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5870％；

反对135600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2915％；弃权

67035股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的2.1215％。

提案2.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意102560697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8085％；反对141015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372％；弃权55770股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543％。

中小股东总表决情况：

同意2962982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7722％；

反对141015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4628％；弃权

55770股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.7650％。提案3.00《2024年年度报告及摘要》总表决情况：

同意102608897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554％；反对89260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％；弃权59325股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577％。

中小股东总表决情况：

同意3011182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2976％；

反对89260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8249％；弃权

59325股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.8775％。

提案4.00《2024年度决算》

总表决情况：

同意102608097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546％；反对90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881％；弃权58885股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573％。

中小股东总表决情况：

同意3010382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2723％；

反对90500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8641％；弃权

58885股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.8636％。

提案5.00《2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意102562057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8098％；反对158370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权37055股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东总表决情况：

同意2964342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8152％；

反对158370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0121％；弃权37055股（其中，因未投票默认弃权12300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1727％。

提案6.00《2025年度预算及工作计划》

总表决情况：

同意102608497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550％；反对107530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046％；弃权41455股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：

同意3010782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2849％；

反对107530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4031％；弃权

41455股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.3120％。

提案7.00《关于聘请2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意102618142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8644％；反对98500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959％；弃权40840股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。

中小股东总表决情况：

同意3020427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5902％；

反对98500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1173％；弃权

40840股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.2925％。

提案8.00《关于申请2025年授信额度的议案》

总表决情况：

同意102610052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；反对94390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权53040股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％。中小股东总表决情况：

同意3012337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3341％；

反对94390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9872％；弃权

53040股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.6786％。

提案9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意102037395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2992％；反对679247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6610％；弃权40840股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。

中小股东总表决情况：

同意2439680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2108％；

反对679247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4967％；弃权

40840股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.2925％。

提案10.00《关于2025年中期分红安排的议案》

总表决情况：

同意102568582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8162％；反对153600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1495％；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意2970867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0217％；

反对153600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8611％；弃权

35300股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.1172％。

提案11.00《2025年度董事、监事薪酬方案》

总表决情况：同意102404142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6561％；反对322255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3136％；弃权31085股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。

中小股东总表决情况：

同意2806427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8175％；

反对322255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1987％；弃权

31085股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.9838％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、法律意见书。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2025年5月20日