证券代码：002222证券简称：福晶科技公告编号：2025-024

福建福晶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2025年10月15日15:00；2）网络投

票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日的9:15-15:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

（3）召集人：公司董事会。

（4）主持人：董事长陈辉先生。

（5）股权登记日：2025年10月9日。

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东572人，代表股份

128765092股，占公司有表决权股份总数的27.3823％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99597715股，占公司有表决权股份总数的21.1797％。通过网络投票的股东569人，代表股份29167377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。

（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东569人，代表股份29167377股，占公司有表决权股份总数的6.2025％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。通过网络投票的中小股东569人，代表股份29167377股，占公司有表决权

股份总数的6.2025％。

3、公司董事、监事和高级管理人员现场或线上出席、列席了本次股东会。北京德

恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意116578074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5355％；反对12141188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4289％；弃权45830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。

中小股东总表决情况：

同意16980359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2170％；

反对12141188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6259％；弃权45830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1571％。

提案2.00《股东会议事规则》

总表决情况：

同意116594374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5481％；反对12123408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4151％；弃权47310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意16996659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2728％；

反对12123408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5650％；弃权47310股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1622％。提案3.00《董事会议事规则》总表决情况：

同意116589994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5447％；反对12123208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4150％；弃权51890股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403％。

中小股东总表决情况：

同意16992279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2578％；

反对12123208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5643％；弃权51890股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1779％。

提案4.00《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意116615274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5644％；反对12103308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3995％；弃权46510股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东总表决情况：

同意17017559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3445％；

反对12103308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4960％；弃权46510股（其中，因未投票默认弃权980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1595％。

提案5.00《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意116613054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5626％；反对12097408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3949％；弃权54630股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％。

中小股东总表决情况：

同意17015339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3369％；反对12097408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4758％；弃权54630股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1873％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2025年10月15日