证券代码：002222证券简称：福晶科技公告编号：2026-018

福建福晶科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

（1）会议召开时间：1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

（3）召集人：公司董事会。

（4）主持人：董事长陈辉先生。

（5）股权登记日：2026年5月14日。

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东906人，代表股份131804906股，占公司有表决权股份总数的28.0287%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份

90223124股，占公司有表决权股份总数的19.1862%。通过网络投票的股东893人，代

表股份41581782股，占公司有表决权股份总数的8.8425%。

（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东903人，代表股份41612191股，占公司有表决权股份总数的8.8490%。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份30409股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。通过网络投票的中小股东893人，代表股份41581782股，占公司有表决权股份总数的8.8425%

3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对本次

股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意131710706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9285%；反对53300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%；弃权

40900股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0310%。

中小股东总表决情况：同意41517991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7736%；反对53300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1281%；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权25100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0983%。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：同意131711106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9288%；反对77700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%；弃权

16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0122%。

中小股东总表决情况：同意41518391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7746%；反对77700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1867%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0387%。

（三）审议通过《2025年度利润分配方案》

总表决情况：同意131692606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9148%；反对96700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%；弃权

15600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0118%。中小股东总表决情况：同意41499891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7301%；反对96700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2324%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。

（四）审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意131650910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8832%；反对139096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055%；弃权

14900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0113%。

中小股东总表决情况：同意41458195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%；反对139096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3343%；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。

（五）审议通过《关于申请2026年度授信额度的议案》

总表决情况：同意131372336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6718%；反对417870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3170%；弃权

14700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0112%。

中小股东总表决情况：同意41179621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9605%；反对417870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0042%；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0353%。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意115240188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.4324%；反对16549218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.5558%；

弃权15500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：同意25047473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1926%；反对16549218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7701%；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372%。

（七）审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》

总表决情况：同意131714706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9316%；反对71500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权

18700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0142%。

中小股东总表决情况：同意41521991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7832%；反对71500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1718%；弃权18700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0449%。

（八）审议通过《2026年度董事薪酬方案》

总表决情况：同意128878991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9006%；反对110500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%；弃权

17700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0137%。

中小股东总表决情况：同意41483991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6919%；反对110500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2655%；弃权17700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425%。

公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生对该议案回避表决。

（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意131680206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9054%；反对106700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810%；弃权

18000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0137%。

中小股东总表决情况：同意41487491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7003%；反对106700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2564%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433%。

（十）审议通过《关于补选董事的议案》总表决情况：同意130818947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2520%；反对968059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7345%；弃权

17900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0136%。

中小股东总表决情况：同意40626232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6306%；反对968059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3264%；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0430%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、法律意见书。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2026年5月20日