福晶科技:北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见

北京德恒律师事务所

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福建福晶科技股份有限公司

2024年度股东大会的

法律意见

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2024年度股东大会的法律意见

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2024年度股东大会的法律意见

德恒 01G20230100-5 号

致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席了公司于2025年5月20日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开的2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规

定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

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在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表

法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》和公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《福建福晶科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011），以公告形式通知全体股东召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议日期、会议地点、会议审议事项、出席对象和会议登记方式等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年5月20日下午14：00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州

软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开，会议的时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-

15:00。

本次股东大会根据召开情况形成了会议记录，并由参加会议的董事、监事、董事会秘书等签名存档。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规

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和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（一）股东出席总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共289人，代表102757482股公司股份，占公司有表决权股份总数的21.8517％。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共4人，代表99629515股公司股份，占公司有表决权股份总数的21.1865%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共285人，代表3127967股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.6652%。

（二）中小投资者出席情况通过现场和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者，下同）共286人，代表3159767股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.6719％。

本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次

股东大会股权登记日的股东名册，对现场出席本次股东大会会议的法人股东之股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书及出席

人身份证明、自然人股东之股东账户卡或持股凭证、本人身份证明或授权委托

书及受托人身份证明等资料进行了核对与查验，确认出席本次股东大会现场会议的股东及代表均为截至2025年5月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。除上述出席人员外，出席或列席本次会议的其他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系

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统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、法规及公司章程的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会审议并表决了以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意102554847股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8028％；反对135600股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1320％；弃权67035股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0652％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2957132股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5870％；反对135600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2915％；弃权67035股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1215％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意102560697股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8085％；反对141015股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1372％；弃权55770股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0543％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2962982股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7722％；反对141015股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4628％；弃权55770股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7650％。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决情况：同意102608897股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股

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份总数的99.8554％；反对89260股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0869％；弃权59325股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0577％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3011182股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.2976％；反对89260股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8249％；弃权59325股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8775％。

（四）审议通过《2024年度决算》

表决情况：同意102608097股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8546％；反对90500股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0881％；弃权58885股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0573％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3010382股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.2723％；反对90500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8641％；弃权58885股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8636％。

（五）审议通过《2024年度利润分配方案》

表决情况：同意102562057股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8098％；反对158370股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1541％；弃权37055股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0361％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2964342股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8152％；反对158370股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0121％；弃权37055股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1727％。

（六）审议通过《2025年度预算及工作计划》

表决情况：同意102608497股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8550％；反对107530股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1046％；弃权41455股，占出席本次会议所有股东所持有表决权

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股份总数的0.0403％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3010782股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.2849％；反对107530股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4031％；弃权41455股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3120％。

（七）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意102618142股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8644％；反对98500股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0959％；弃权40840股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0397％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3020427股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5902％；反对98500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1173％；弃权40840股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2925％。

（八）审议通过《关于申请2025年授信额度的议案》

表决情况：同意102610052股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8565％；反对94390股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0919％；弃权53040股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0516％。

其中，中小投资者表决情况为：同意3012337股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3341％；反对94390股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.9872％；弃权53040股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6786％。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意102037395股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2992％；反对679247股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6610％；弃权40840股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0397％。

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2024年度股东大会的法律意见其中，中小投资者表决情况为：同意2439680股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.2108％；反对679247股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的21.4967％；弃权40840股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2925％。

（十）审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

表决情况：同意102568582股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8162％；反对153600股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1495％；弃权35300股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0344％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2970867股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0217％；反对153600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.8611％；弃权35300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1172％。

（十一）审议通过《2025年度董事、监事薪酬方案》

表决情况：同意102404142股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6561％；反对322255股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3136％；弃权31085股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0303％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2806427股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.8175％；反对322255股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.1987％；弃权31085股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9838％。

本次股东大会审议议案均为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数表决通过。

本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《股东会规则》和公司章程的规定进行了监票、点票和计票。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的议案获得本次会议审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、

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规范性文件的有关规定，表决结果合法有效。