鱼跃医疗:第六届董事会第一次临时会议决议的公告

证券代码：002223证券简称：鱼跃医疗公告编号：2023-052

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况2023年12月26日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次临时会议。公司于2023年12月21日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会

第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案

董事会同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元2亿元

或等值人民币，相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期

限自第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见 2023 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

2、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司金融衍生产品投资管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见 2023 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）