上海市通力律师事务所

关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所蔡丛丛律师、韩宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范

性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中公司已向本所保证公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的且文件材料为副本或复印件的其与原件一致和相符。

在本法律意见书中本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员

资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证保证本法律

意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、

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1误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

在此基础上本所律师出具法律意见如下:

一.关于本次股东大会的召集、召开程序根据公司于2025年11月5日公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2025

年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2025年11月20日14:00在江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室召开;通过深圳证

券交易所交易系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至9:25、9:30至11:

30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。

基于上述核查本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二.关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及本次现场及网络投票的合并统计数据参加本次股东大会现

场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计627人代表有表决权股份数为

573124143股占公司有表决权股份总数的57.1708%。公司部分董事、监事和高级

管理人员出席/列席了本次股东大会。

24SH7200151/CCCC/kw/cm/D48 2基于上述核查 本所律师认为 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资

格均合法、有效。

三.关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票系统。网络投票结束后深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

表决情况:同意572814459股占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.9460%;反对270484股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0472%;弃权39200股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0068%。

其中中小投资者表决情况:同意146002632股占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的99.7883%;反对270484股占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的0.1849%;弃权39200股占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的0.0268%。

(二)审议通过了《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

表决情况:同意573009365股占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.9800%;反对82178股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

24SH7200151/CCCC/kw/cm/D48 30.0143%; 弃权 32600 股 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0057%。

(三)审议《关于修订及制订公司部分内部治理制度的议案》

1.审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决情况:同意552132677股占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的96.3374%;反对20956866股占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的3.6566%;弃权34600股占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0060%。

2.审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况:同意552109259股占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的96.3333%;反对20978184股占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的3.6603%;弃权36700股占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0064%。

3.审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

表决情况:同意552409881股占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的96.3857%;反对20672362股占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的3.6070%;弃权41900股占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的0.0073%。

4.审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决情况:同意552118977股占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的96.3350%;反对20951366股占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的3.6556%;弃权53800股占出席会议股东所持有

24SH7200151/CCCC/kw/cm/D48 4效表决权股份总数的 0.0094%。

5.审议通过了《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意572440193股占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的99.8807%;反对606950股占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.1059%;弃权77000股占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的0.0134%。

本次股东大会涉及特别决议事项的议案已经出席股东大会有表决权股份总数三分之

二以上审议通过;涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。

基于上述核查本所律师认为本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章

程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。

四.关于本次股东大会的结论意见

综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。

24SH7200151/CCCC/kw/cm/D48 5本所同意将本法律意见书作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025年第二次临时股东

大会的公告材料随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外未经本所同意本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本法律意见书正本一式二份。

上海市通力律师事务所事务所负责人韩炯律师经办律师蔡丛丛律师韩宇律师

二〇二五年十一月二十日

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